Lavagem de Dinheiro | Jornal Daki

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30 de set.

Polícia encontra R$ 150 mil em dinheiro vivo no cofre de empresa de Gusttavo Lima

As notas apreendidas incluíam reais, dólares e euros, despertando a suspeita dos investigadores A Polícia Civil de Pernambuco encontrou...

27 de set.

Gusttavo Lima vai usar o direito de permanecer calado

Cantor acusado de lavagem de dinheiro com aplicativo de apostas tem sido assediado pela imprensa, sobretudo SBT e Record O cantor...

23 de set.

Investigados compraram 2 aeronaves da empresa de Gusttavo Lima e usaram uma 3ª para viajar, mostra relatório

Investigação da Polícia Civil de Pernambuco aponta que suspeitos de integrar um esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais comparam 2...

20 de set.

Saiba como caderno com anotações de bicheiro ligou Deolane ao crime organizado

Transação com advogada teria ajudado a disfarçar a origem ilícita dos recursos gerados pelos jogos de azar e apostas online A...

9 de set.

Justiça concede liberdade para Deolane Bezerra; mãe da advogada segue presa

Influencer foi detida em operação contra lavagem de dinheiro e jogos ilegais O Tribunal de Justiça de Pernambuco concedeu habeas corpus...

5 de set.

Influenciadores suspeitos de lavar dinheiro do narcotráfico são presos

A Polícia Civil da Bahia deflagrou, nesta quinta-feira (5), uma operação em conjunto com as forças de segurança do Ceará, do Espírito...

13 de ago.

Polícia combate lavagem de dinheiro de máfia italiana no Brasil

A Polícia Federal (PF) e o Ministério Público Federal (MPF), com apoio do Ministério Público e da Guardia di Finanza de Palermo , na...